El fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, resolvió abrir una nueva investigación luego de recibir de Antidrogas las líneas de trabajo desarrolladas tras las primeras condenas de la Operación Trazador. Casas de cambio, locales de cobranza y personas mencionadas durante la investigación aparecen ahora en el mapa que deberá analizar Fiscalía.
Rodríguez decidió investigar
La Operación Trazador acaba de entrar en una nueva etapa. El fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, se reunió este lunes 28 de setiembre con oficiales de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), recibió directamente la información reunida por los investigadores y resolvió abrir una nueva causa.
El encuentro era clave porque la Policía había continuado trabajando después de las primeras condenas y entendía que existían elementos para profundizar la ruta financiera de la organización. Antidrogas había ampliado su trabajo hacia casas de cambio, locales de cobranza y nuevas personas que aparecieron durante la investigación.
El eje será ahora el esquema utilizado para introducir en el circuito formal dinero proveniente del narcotráfico. La nueva causa estará centrada específicamente en el blanqueo realizado mediante casas de cambio y centros de cobranza y en determinar qué participación tuvo cada persona o establecimiento que aparezca en los movimientos investigados.
Los nombres que aparecen alrededor de la ruta del dinero
En el centro de esta nueva etapa continúa Pablo Leiva, condenado a dos años y seis meses de penitenciaría por lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia y tráfico interno de municiones. Leiva se desempeñaba como asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, integrante además del Directorio del Partido Nacional.
Durante su detención, Leiva aportó nombres a los investigadores. Uno de ellos fue Andrés Zugarramurdi Techera, a quien señaló como la persona para la que trabajaba al referirse a un cambio. Zugarramurdi figura públicamente como tesorero de Cambio Monex. La mención realizada por Leiva no significa que Zugarramurdi esté imputado ni condenado por los hechos de la Operación Trazador.
Otra de las líneas que investigó la Policía conduce a un local de la red Abitab frecuentado por Leiva y vinculado a Laura Scalabrino Muga, esposa del dirigente nacionalista y actual director de la Administración Nacional de Puertos Jorge Gandini. Allí Leiva realizaba operaciones y pagos en efectivo. Gandini reconoció públicamente que el condenado concurría al establecimiento y señaló que pagaba obligaciones de BPS correspondientes a dos pequeñas empresas constructoras y ocasionalmente obligaciones ante la DGI. Gandini negó conocer personalmente a Leiva y rechazó cualquier vinculación con su actividad delictiva. Ni Gandini ni Scalabrino están condenados por la Operación Trazador.
Una causa nueva para seguir el dinero
La decisión de Rodríguez se produce después de que la propia Fiscalía General de la Nación estableciera que, al momento de las primeras condenas, la carpeta de investigación no contenía elementos que permitieran vincular a otras personas con actividades de lavado de activos más allá de quienes fueron condenados.
Fiscalía también había establecido expresamente que, si posteriormente aparecían nuevos elementos capaces de relacionar a otras personas con los hechos, estos debían ser puestos en conocimiento de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. Eso es precisamente lo que ocurrió.
La diferencia es sustancial. Hasta ahora existía una investigación policial que continuaba siguiendo movimientos, personas, cambios y centros de cobranza. Desde este lunes existe además una nueva investigación fiscal encabezada por Enrique Rodríguez. La tarea será determinar cómo funcionaba la ruta del dinero, qué establecimientos fueron utilizados, quiénes participaron efectivamente de las operaciones y si existen responsabilidades penales adicionales.
La apertura de la causa no convierte automáticamente en imputadas a las personas cuyos nombres aparecen en las distintas líneas de investigación. Sí confirma que la Operación Trazador no terminó con las primeras condenas y que la Fiscalía especializada decidió avanzar sobre el terreno que permanecía abierto: seguir el dinero.